（圖片自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）

我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)商業(yè)化進(jìn)程突飛猛進(jìn)不斷向前浸蝕至社會(huì)各個(gè)角落，深刻影響廣大民眾正常的社會(huì)價(jià)值觀，在互聯(lián)網(wǎng)的影響下，所謂金融創(chuàng)新或者互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新的外衣下，基于商業(yè)利益的誘惑下形成的詐騙，套路深，詐騙的欺騙性一般人不容易識(shí)別和防范，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的郵幣卡詐騙即是此種詐騙之一。

2014年到2016年期間，郵幣卡電子盤(pán)詐騙活動(dòng)突然在全國(guó)涌現(xiàn)，打著互聯(lián)網(wǎng)+文化+金融創(chuàng)新的旗號(hào)，在全國(guó)范圍引誘投資者炒作郵幣卡。郵幣卡之所以能夠吸引股民，是因?yàn)猷]幣卡的交易規(guī)則，以及交易場(chǎng)所、郵票發(fā)行人、莊家等角色和股票市場(chǎng)能夠一一對(duì)應(yīng)，股民能夠輕易地掌握郵票的交易方法。“  

在紹興市中級(jí)人民法院對(duì)一起特大郵幣卡類(lèi)電信詐騙案作出的一審判決中，對(duì)64名作出了有期徒刑或拘役，同時(shí)并罰罰金等不同的判決，這起詐騙案件的主犯，是名80后，在不到一年的時(shí)間內(nèi)這個(gè)詐騙團(tuán)伙騙得投資者7000余萬(wàn)元。

【基本案情回顧】

胡某林，男，1983年出生，江蘇省南京市，漢族，大學(xué)文化；譚某，男，1985年出生，山西省芮城縣，漢族，大學(xué)文化；黎某2，男，1984年出生，安徽省宿州市，漢族，高中文化；黎某1，男，1987年出生，江蘇省南京市，漢族，中專(zhuān)文化；李某北，男，1980年出生，浙江省溫州市，漢族，高中文化

2016年3月初始，胡某林與河南某恒利郵幣卡交易中心平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱某恒利交易平臺(tái)）約定，由胡某林在該平臺(tái)發(fā)起中國(guó)探x、東北林x、xx博物院三種郵票仿證券形式（T+0方式）進(jìn)行交易，其中胡某林控制95%的郵票數(shù)量，其余5%由他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)賬戶的形式仿照證券進(jìn)行“打新郵”交易。胡某林利用自己掌控的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，指使李某北使用王某1李某9、楊某3等人的身份在該平臺(tái)開(kāi)設(shè)的賬戶倒手交易，控制郵票價(jià)格、漲跌幅度及交易量，操縱郵票價(jià)格從幾元抬升至幾百元高位。與此同時(shí)，胡某林及其三名總監(jiān)譚某、黎某2、黎某1經(jīng)商謀誘騙他人在該平臺(tái)上開(kāi)戶進(jìn)行該三種郵票買(mǎi)賣(mài)交易。并指揮譚某、黎某2、黎某1各自負(fù)責(zé)帶領(lǐng)各自由經(jīng)理、業(yè)務(wù)員組成的團(tuán)隊(duì)引誘被害人（投資客戶）轉(zhuǎn)入投資金，三人從胡某林處分得“投資客戶”購(gòu)買(mǎi)指定郵票金額的40%。譚某、黎某2、黎某1將自己分得的贓款按照業(yè)務(wù)員根據(jù)自己發(fā)展的“投資客戶”投入的交易金額按照1%-4%不等給予提成。經(jīng)理按照所管理的業(yè)務(wù)員發(fā)展的“投資客戶”總交易金額給予0.5%-2%不等提成。

具體操作是：譚某、黎某2、黎某1三人各自組建團(tuán)隊(duì)，招錄、培訓(xùn)多名人員擔(dān)任經(jīng)理及業(yè)務(wù)員，虛構(gòu)“蘭某”或“冷某”等形象人士通過(guò)微信或者QQ添加好友后，通過(guò)微信聊天或?qū)ⅰ巴顿Y客戶”引入事先設(shè)置的QQ群、直播間等，利用微信聊天、QQ群及直播間“授課老師”虛假授課等方式，騙取客戶信任，以買(mǎi)賣(mài)郵票能獲取比股票更加可靠高額的利潤(rùn)為誘餌，誘騙他人在某恒利交易平臺(tái)注冊(cè)賬戶投入資金。在胡某林及其安排李某北將郵票價(jià)格操控至高價(jià)位后，譚某、黎某2、黎某1及其團(tuán)隊(duì)人員按照胡某林要求欺騙被害人買(mǎi)某上述三種郵票，隨即李某北在胡某林指揮下利用操控手段制造郵票價(jià)格急劇下跌，非法占有“投資客戶”大量虧損。織團(tuán)隊(duì)，引誘被害人接盤(pán)，非法占有“投資客戶”大量虧損。

檢察機(jī)關(guān)收集了269名受害人的信息，另外通過(guò)某恒利平臺(tái)上三支郵票的交易數(shù)據(jù)，確定客戶損失一共7130萬(wàn)元。

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