（圖片自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）

2013年10月，南京文交所率先推出了郵幣卡現(xiàn)貨電子化交易（簡(jiǎn)稱“電子盤”），即：郵幣卡電子盤是將國(guó)家權(quán)威部門發(fā)行的郵票、錢幣、電話卡、紀(jì)念章等實(shí)物收藏品，采取股票一樣的發(fā)行方式和交易方式，在網(wǎng)上進(jìn)行交易，其實(shí)質(zhì)是實(shí)物在線上的交易平臺(tái)，是現(xiàn)貨交易方式的補(bǔ)充。

電子盤誕生后，文交所如雨后春筍般相繼在全國(guó)各地生根發(fā)芽，迎來野蠻生長(zhǎng)。由于“電子盤”T+0的交易特點(diǎn)，加之交易標(biāo)的郵票等托管品屬于藝術(shù)藏品，投資者對(duì)這個(gè)新興投資方式的了解懵懵懂懂，在郵幣卡登上金融舞臺(tái)不到10年時(shí)間里，電子盤瘋狂擴(kuò)張，無序競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格狂炒至虛高，市場(chǎng)迎來火爆期，隨之而來的便是集中爆發(fā)了一系列的投資者巨虧的詐騙事件。

2017年，郵幣卡類交易場(chǎng)所經(jīng)歷了一次大清理。要求仍在開展違規(guī)交易的郵幣卡類交易場(chǎng)所一律停業(yè)整頓，不得繼續(xù)開展交易。我們摘取已經(jīng)被公訴機(jī)關(guān)提起公訴，法院定罪量刑的一系列案例，來梳理一下“郵幣卡詐騙案”的全貌。

【基本案情回顧】

NN，男，1989年,江西人，漢族，中專文化。

 2015年8月，符某等三人在浙江省義烏市注冊(cè)成立浙ＸＸ某資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱東某公司）。同年11月，符某等人以非法占有為目的，招募張某2、肖某2、龔某、楊某1（均另案處理）等人為骨干成員，利用河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱河北濱海公司）的交易平臺(tái)， 組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、操盤團(tuán)隊(duì)、講師團(tuán)隊(duì)，被告人NN系講師團(tuán)隊(duì)成員。

業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)的身份在網(wǎng)絡(luò)上物色有投資意向的客戶，獲取被害人的信任，謊稱介紹股票老師， 誘騙并鼓動(dòng)被害人加入新浪直播間聽被告人NN等講師的講課。

NN通過循序漸進(jìn)的手法，讓投資者轉(zhuǎn)戰(zhàn)郵票大盤，然后由業(yè)務(wù)員當(dāng)托、與NN相互配合，誘騙被害人購(gòu)買東某公司掌握的13種郵票，操盤手則配合NN的預(yù)測(cè)，利用手中掌握的郵票數(shù)量的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)操縱郵票的上漲與下跌，使NN得到被害人的信任，后期NN預(yù)言郵票上漲或者下跌，操盤手則反向高拋低買，業(yè)務(wù)員則不斷鼓動(dòng)被害人抄底加大入金。NN、操盤手、業(yè)務(wù)員三者相互配合，通過上述方式騙取被害人的資金。2017年10月，NN被抓獲歸案。

【判決結(jié)果】

    經(jīng)過法院審理，NN犯詐騙罪，判處有期徒刑八年八個(gè)月，并處罰金人民幣十六萬元。

關(guān)于本案涉及的法律關(guān)系：

1.NN作為東某公司一名講師，何以被認(rèn)定為詐騙罪？

本案系東某公司系列案之一。東某公司涉案定性是：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。東某公司各被告人（另案處理）及其同伙利用河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)平臺(tái)，分工合作，騙取被害人轉(zhuǎn)入投資資金，再由符某等人通過下設(shè)的操盤手團(tuán)隊(duì)內(nèi)部操控13只郵票價(jià)格，反向操作，被害人造成資金損失共計(jì)111293.33萬元。根據(jù)司法解釋的規(guī)定： 多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

NN系東某公司講師團(tuán)成員，在整個(gè)團(tuán)伙詐騙犯罪中起到幫助作用。根據(jù)法律的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪對(duì)NN定罪量刑。

2.NN的詐騙金額是如何認(rèn)定的？

詐騙犯罪中，是以被害人實(shí)際受到的損失金額標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定犯罪數(shù)額。NN系講師，與操盤手、業(yè)務(wù)員分工負(fù)責(zé)，互相配合完成犯罪事實(shí)，騙取客戶的投資資金，應(yīng)以團(tuán)隊(duì)的數(shù)額認(rèn)定被告人的犯罪數(shù)額。NN所屬犯罪團(tuán)隊(duì)共騙取被害人資金47547.91萬元，故NN的詐騙金額以47547.91萬元認(rèn)定。

3.NN何以獲得8年6個(gè)月的“輕判”？

根據(jù)刑法的規(guī)定，“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金; 數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。NN的詐騙金額達(dá)4億多元，遠(yuǎn)超“數(shù)額特別巨大”，起刑點(diǎn)按照規(guī)定處10年以上有期徒刑。

而根據(jù)查證屬實(shí)的證據(jù)，NN是領(lǐng)取固定月薪，并未參與詐騙金額的提成，未從詐騙中獲利。這反映了NN主觀惡性小；其次，在共同詐騙犯罪中，認(rèn)定NN系從犯，具有法定從輕情節(jié)。

故量刑時(shí)是充分考慮了這兩個(gè)情節(jié)，結(jié)合其他罪輕量刑情節(jié)，起刑點(diǎn)降到了3年到10年間的第二檔。

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